公告日期：2023-11-04

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2023-074
债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议
于 2023 年 11 月 3 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人，
实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司增加
担保额度的议案》；

本议案具体内容详见 2023 年 11 月 4 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增加担保额度的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会以特别决议方式进行审议。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第五
次临时股东大会的议案》；

本议案具体内容详见 2023 年 11 月 4 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。
备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 3 日

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