公告日期:2017-12-12
证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2017-059
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)拟与宁波天犇企业咨询管理合伙企业(以下简称“宁波天犇”)、杭州旻大科创有限公司(以下简称“杭州旻大”)签署投资合作协议书,共同出资设立浙江氮氧家居有限公司(以工商行政管理部门最终核定为准),其中,公司出资1020万元,持股比例为51%。 2、2017年12月8日,公司董事会第四届三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》,本次投资事项属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、对外投资主体
(一)交易对方基本情况
1、名称:宁波天犇企业咨询管理合伙企业
住所:浙江省宁波象保合作区邻里中心商住楼2号楼345室
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:高强
该公司是为激励NONOO管理团队而新设的员工持股平台公司。
2、名称:杭州旻大科创有限公司
住所:浙江省杭州市上城区凤凰城2幢2单元1901室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王珍妮
注册资本:柒佰捌拾万元整
该公司有较强的跨境电商和市场拓展背景,为本次投资新设公司。
(二)上述交易对方与公司及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
(一)拟成立公司的基本情况
1、公司名称:浙江氮氧家居有限公司
2、公司住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号B楼1004室
3、企业类型:有限责任公司
4、注册资金:2000万元
5、经营范围:金属制品、玻璃制品、日用百货、工艺品、服饰等自有品牌的研发、设计及销售;各类产品工业设计、平面设计服务;经营进出口业务。
以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。
(二)出资方式及股权结构
股东名称 认缴金额(万元) 出资比例(%) 出资方式
浙江哈尔斯真空器皿股份有
1020 51 货币
限公司
宁波天犇企业咨询管理合伙
200 10 货币
企业
杭州旻大科创有限公司 780 39 货币
合计 2000 100
四、对外投资合同的主要内容
(一)注册资金及投资款缴纳
1、浙江氮氧公司注册资本为2000万元人民币。其中公司认缴出资1020万
元,占注册资本的51%;宁波天犇认缴出资200万元,占注册资本的10%;杭
州旻大认缴出资780万元,占注册资本的39%。
2、浙江氮氧公司首期出资不低于1000万元人民币,其中公司首期出资不低
于510万元人民币,宁波天犇首期出资不低于100万元人民币,杭州旻大首期出
资不低于390万元人民币。三方首期投资款于2017年12月31日前足额缴纳。
第二期投资款于2018年12月31日前出资到位。
3、上述出资方式均为现金出资。
(二)增资
1、如浙江氮氧公司根据业务发展需要进行增资扩股的,需经浙江氮氧公司股东会审议批准后,由各股东按照出资比例认缴,认缴期限不得晚于增资协议签署后的六个月内。
2、如有股东放弃认缴增资,则其他股东按照出资比例认缴其放弃的增资份额,各股东出资比例亦随之进行相应调整。
(三)管理架构
1、公司不设……
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