公告日期：2017-12-12

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-059



浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司



关于公司对外投资设立控股子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述



1、对外投资基本情况



浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宁波天犇企业咨询管理合伙企业（以下简称“宁波天犇”）、杭州旻大科创有限公司（以下简称“杭州旻大”）签署投资合作协议书，共同出资设立浙江氮氧家居有限公司（以工商行政管理部门最终核定为准），其中，公司出资1020万元，持股比例为51%。 2、2017年12月8日，公司董事会第四届三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。



3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。



二、对外投资主体



（一）交易对方基本情况



1、名称：宁波天犇企业咨询管理合伙企业



住所：浙江省宁波象保合作区邻里中心商住楼2号楼345室



企业类型：有限合伙企业



执行事务合伙人：高强



该公司是为激励NONOO管理团队而新设的员工持股平台公司。



2、名称：杭州旻大科创有限公司



住所：浙江省杭州市上城区凤凰城2幢2单元1901室



企业类型：有限责任公司



法定代表人：王珍妮



注册资本：柒佰捌拾万元整



该公司有较强的跨境电商和市场拓展背景，为本次投资新设公司。



（二）上述交易对方与公司及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。



三、投资标的基本情况



（一）拟成立公司的基本情况



1、公司名称：浙江氮氧家居有限公司



2、公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号B楼1004室



3、企业类型：有限责任公司



4、注册资金：2000万元



5、经营范围：金属制品、玻璃制品、日用百货、工艺品、服饰等自有品牌的研发、设计及销售；各类产品工业设计、平面设计服务；经营进出口业务。



以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。



（二）出资方式及股权结构



股东名称 认缴金额（万元） 出资比例（%） 出资方式



浙江哈尔斯真空器皿股份有



1020 51 货币



限公司



宁波天犇企业咨询管理合伙



200 10 货币



企业



杭州旻大科创有限公司 780 39 货币



合计 2000 100



四、对外投资合同的主要内容



（一）注册资金及投资款缴纳



1、浙江氮氧公司注册资本为2000万元人民币。其中公司认缴出资1020万



元，占注册资本的51%；宁波天犇认缴出资200万元，占注册资本的10%；杭



州旻大认缴出资780万元，占注册资本的39%。



2、浙江氮氧公司首期出资不低于1000万元人民币，其中公司首期出资不低



于510万元人民币，宁波天犇首期出资不低于100万元人民币，杭州旻大首期出



资不低于390万元人民币。三方首期投资款于2017年12月31日前足额缴纳。



第二期投资款于2018年12月31日前出资到位。



3、上述出资方式均为现金出资。



（二）增资



1、如浙江氮氧公司根据业务发展需要进行增资扩股的，需经浙江氮氧公司股东会审议批准后，由各股东按照出资比例认缴，认缴期限不得晚于增资协议签署后的六个月内。



2、如有股东放弃认缴增资，则其他股东按照出资比例认缴其放弃的增资份额，各股东出资比例亦随之进行相应调整。



（三）管理架构



1、公司不设……
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