公告日期：2018-09-15

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司



关于2018年第三次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况



奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于2018年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。



（一）会议召开的情况



1、本次股东大会召开时间



（1）现场会议召开时间：2018年9月14日（星期五）下午14:30



（2）网络投票时间：2018年9月13日~9月14日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9:30~11:30，下午

13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月13日15:00～2018年9月14日15:00任意时间。



2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室



3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台



4、召集人：公司董事会



5、现场会议主持人：公司副董事长李五令先生



6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。



（二）会议出席情况





出席本次会议的股东及股东授权代表共计16名，代表有表决权股份共323,176,701股，约占公司股份总数的57.5455%。



（1）现场会议出席情况：



出席现场会议的股东及股东授权代表共有6人，代表有表决权股份303,989,828股，约占公司总股份数的54.1290%。



（2）网络投票情况：



参与网络投票的股东共有10人，代表有表决权股份19,186,873股，约占公司总股份数的3.4165%。



（3）委托独立董事投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占本公司总股数的0.00%。



2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了现场会议。

二、审议和表决情况



本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》



表决结果为：同意323,176,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。



其中，中小投资者表决情况为：26,336,610股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。



（二）逐项表决审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》



2.1、回购股份的目的和用途



表决结果为：同意323,176,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。



其中，中小投资者表决情况为：26,336,610股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股



2.2、回购股份的种类



表决结果为：同意323,176,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。



其中，中小投资者表决情况为：26,336,610股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%



2.3、回购股份的方式



表决结果为：同意323,176,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数……
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