公告日期：2023-10-28

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨
1.1 为了进一步规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其
职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公
司法》（“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《奥
佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
制订本规则。
第二条 董事会组成

2.1 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。董事
会每届任期三年，可连选连任；独立董事每届任期与公司其他董事任期
相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。

董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员
会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司
担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。第三条 董事会办公室
3.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
3.2 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印
章。董事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。
第四条 定期会议
4.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第五条 定期会议的提案
5.1 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各
董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
5.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的
意见。
第六条 临时会议
6.1 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（1）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（2）三分之一以上董事联名提议时；

（3）监事会提议时；

（4）董事长认为必要时；

（5）二分之一以上独立董事提议时；

（6）总经理提议时；

（7）证券监管部门要求召开时；

（8）《公司章程》规定的其他情形。
第七条 临时会议的提议程序
7.1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会办
公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面
提议中应当载明下列事项：

（1）提议人的姓名或者名称；

（2）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（3）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（4）明确和具体的提案；

（5）提议人的联系方式和提议日期等。


提案内容应当与公司经营活动直接相关，并属于《公司章程》规定的
董事会职权范围内的事项，有明确的议题和具体事项，与提案有关的
材料应当一并提交。
7.2 董事会办公室在收到 7.1 款所述书面提议和有关材料后，应当于当日
转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分
的，可以要求提议人修改或者补充。
7.3 董事长应当自接到提议之日起十日内，召集董事会会议并主持会议。第八条 会议的召集和主持
8.1 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第九条 会议通知
9.1 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日、五
日将书面会议通知，通过邮寄送达、直接送达、传真或者电子邮件方式，
提交全体董事、监事以及总经理。非直接送达的，董事会办公室还应当
通过电话进行确认并做相应记录。
9.2 如遇情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会办公室可以随
时通过电话、传真或者电子邮件等方式发出会议通知，但召集人应当在
会议上做出说明。
第十条 会议通知的内容
10.1 董事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

（1）会议的时间、地点和会议期限；

（2）会议的召开方式；

（3）拟审议的事项（会议提案）；

（4）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；


（5）董事表决所必需的会议材料；

（6）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（7）联系人和联系方式；

（8）发出通知的日期。
10.2 口头会议通知至少应包括上述第……
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