公告日期：2023-09-05

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2023-49 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥 佳 华智能健 康科技集团股份有限公司

第 六 届董事会 第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第一次会议于 2023 年 9 月 4 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公
司八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事李五令先生、陈淑美女士、独立董事蔡天智先生、曹阳先生以通讯的方式参加会议。全体监事、高级管理人员候选人、董事会秘书候选人亦列席了本次会议。本次会议由与会董事共同推举邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第
六届董事会董事长、副董事长的议案》。

会议选举邹剑寒先生为公司第六届董事会董事长、李五令先生为公司第六届董事会副董事长，董事长和副董事长任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第
六届董事会专门委员会委员的议案》。

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，公司第六届董事会下设四个专门委员会，具体如下：

1、邹剑寒先生、蔡天智先生、陈淑美女士为公司第六届董事会战略委员会成员，其中邹剑寒先生为主任委员；

2、蔡天智先生、李五令先生、王志强先生为公司第六届董事会提名委员会
成员，其中蔡天智先生为主任委员；

3、曹阳先生、王志强先生、肖婷婷女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中曹阳先生为主任委员；

4、王志强先生、蔡天智先生、林建华先生为公司第六届董事会审计委员会成员，其中王志强先生为主任委员。

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。

聘任邹剑寒先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》。

聘任李五令先生为公司常务副总经理，陈淑美女士、李巧巧女士为公司副总经理。公司副总经理任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》。

聘任苏卫标先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。

聘任李巧巧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书的通讯方式如下：

办公电话：0592-3795739；传真：0592-3795724

电子邮箱：cindyli@easepal.com.cn

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。

聘任陈艺抒女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

证券事务代表的通讯方式如下：

办公电话：0592-3795714；传真：0592-3795724

电子邮箱：cys.chen@easepal.com.cn

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内
部审计负责人的议案》。

聘任曾炎先生为内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的简历另行附后。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

上述议案具体内容、公司监事会及独立董事对本次董事会相关议案发表的意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《……
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