公告日期：2024-11-21

股票简称：北玻股份 股票代码：002613
洛阳北方玻璃技术股份有限公司

（Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.）

（河南省洛阳市高新区滨河路 20 号）

向特定对象发行股票并在主板上市
上市公告书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
公告日期：2024年11月


发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事：

高学明 高理 夏冰

单立平 黄志刚

全体监事：

杨渊晰 韩俊峰 刘建军

除董事、监事外的
高级管理人员：

高琦 顿文博 刘艳玲

王鑫

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）发行数量：163,398,692 股

（二）发行价格：3.06 元/股

（三）募集资金总额：人民币 499,999,997.52 元

（四）募集资金净额：人民币 493,679,242.82 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：163,398,692 股

2、股票上市时间：2024 年 11 月 26 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让，新增股份限售期从上市首日起算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


目 录


释 义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
三、本次新增股份上市情况 ...... 26
四、股份变动及其影响 ...... 26
五、财务会计信息分析 ...... 29
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 31
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 31
八、其他重要事项 ...... 33
九、备查文件 ...... 33

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

公司、发行人、北玻 指 洛阳北方玻璃技术股份有限公司

股份

本次发行 指 洛阳北方玻璃技术股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股
票的行为

本次发行方案 指 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在
主板上市发行方案》

《认购邀请书》 指 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在
主板上市认购邀请书》

保荐人/主承销商/ 指 华泰联合证券有限责任公司

华泰联合证券

发行人律师/本次发 指 北京大成律师事务所

行见证律师
募集资金专户验资

机构/主承销商账户 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

验资机构/信永中和

《公司章程》 指……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。