公告日期：2017-06-28

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-021

广东东方精工科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年6月23日

召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 〈公司章程〉 的议案》，

依据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》的有关规定和要求，结

合公司自身情况拟对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

原公司章程条款 修改后公司章程条款

第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

641,866,509.00 元。

第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

1,149,154,435.00 元。

第四十二条 公司的对外投资（含委托

理财、委托贷款、对子公司投资等）、购买

或出售资产、提供财务资助、提供担保、

租入或租出资产、签订管理方面的合同（含

委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、

债权或债务重组、研究与开发项目的转移、

签订许可协议等事项达到下列标准之一

的，必须经董事会审议通过后提交股东大

会审议：

（一）交易涉及的资产总额占上市公司

最近一期经审计总资产的 50%以上，该交

易涉及的资产总额同时存在账面值和评估

值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个

会计年度相关的营业收入占上市公司最近

第四十二条 公司的对外投资（含委托

理财、委托贷款、对子公司投资等）、购买

或出售资产、提供财务资助、提供担保、

租入或租出资产、签订管理方面的合同（含

委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、

债权或债务重组、研究与开发项目的转移、

签订许可协议等事项达 到下列标准之一

的，必须经董事会审议通过后提交股东大

会审议：

（一）交易涉及的资产总额占上市公司

最近一期经审计总资产的 50%以上，该交

易涉及的资产总额同时存在账面值和评估

值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个

会计年度相关的营业收入占上市公司最近

一个会计年度经审计营业收入的 50％以

上，且绝对金额超过 5000 万元人民币；

（三）交易标的（如股权）在最近一个

会计年度相关的净利润占上市公司最近一

个会计年度经审计净利润的 50％以上，且

绝对金额超过 500 万元人民币；

（四）交易的成交金额（含承担债务和

费用）占上市公司最近一期经审计净资产

的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元

人民币；

（五）交易产生的利润占上市公司最近

一个会计年度经审计净利润的 50％以上，

且绝对金额超过 500 万元人民币。

上述购买、出售的资产不含购买原材

料、燃料和动力，以及出售产品、商品等

与日常经营相关的资产，但资产置换中涉

及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

一个会计年度经审计营业收入的 50 ％以

上，且绝对金额超过 5000 万元人民币；

（三）交易标的（如股权）在最近一个

会计年度相关的净利润占上市公司最近一

个会计年度经审计净利润的 50％以上，且

绝对金额超过 500 万元人民币；

（四）交易的成交金额（含承担债务和

费用）占上市公司最近一期经审计净资产

的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元人

民币；

（五）交易产生的利润占上市公司最近

一个会计年度经审计净利润的 50％以上，

且绝对金额超过 500 万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负

值，取其绝对值计算。

公司在十二个月内发生的交易标的相

关的同类交易，应当按照累计计算的原则

适用上述规定。已按照上述规定履行相关

审批程序等义务的，不再纳入相关的累计

计算范围。

第一百三十二条 董事会应当确定对

外投资、收购出售资产、资产抵押、对外

担保事项、委托理财、关联交易的权限，

建立严格的审查和决策程序；重大投资项

目应当组织有关专家、专业人员进行评审，

并报股东大会批准。

董事会有关对外投资、收购、出售资

产、贷款审批、资产抵押、对外担保事项、

委托理财、关联交易的权限如下：

第一百三十二条 董事会应当确定对

外投资、收购出售资产、资产抵押、对外

担保事项、委托理财、关联交易的权限，

建立严格的审查和决策程序；重大投资项

目应当组织有关专家、专业人员进行评审，

并报股东大会批准。

（一）一般交易事项

公司的对外投资（含委托理财、委托

贷款、对子公司投资等）、购买或出售资产、

（一……
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