公告日期:2017-06-28
证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2017-021
广东东方精工科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于 2017
年6月19日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第三届监事会第十次会议
的通知,并于2017年6月23日下午16:30在公司六楼会议室以现场表决方式举
行。本次会议由公司监事赵修河主持,应参加表决监事3人,实际参加表决监事
3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,以记名投
票表决方式审议通过了以下议案:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购意大利Fosber
集团剩余40%股份的议案》。
具体内容详见2017年6月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《关于收购意大利Fosber
集团剩余40%股份的公告》。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销股权激励计划未达到解锁条件的限制性股票的议案》。
具体内容详见2017年6月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《关于回购注销股权激励计划未达到解锁条件的限制性股票的公告》。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
公司监事会选举陈惠仪女士担任公司第三届监事会主席。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会
2017年6月27日
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