公告日期：2024-03-09

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-020
浙江爱康新能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第
五届董事会第二十七次临时会议于 2024 年 3 月 8 日在张家港经济开发区金塘路
公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2024 年 3 月 7 日以电子邮件
形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司新增为控股子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件

1、第五届董事会第二十七次临时会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月九日

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