公告日期：2023-12-23

深圳市捷顺科技实业股份有限公司



董事会提名委员会工作细则



第一章 总 则



第一条 为规范深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事

及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。



第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要

负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成



第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。



第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。



第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负

责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。



第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。



第三章 职责权限



第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董

事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：



（一）提名或者任免董事；





（二）聘任或者解聘高级管理人员；



（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。



董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。公司选举独立董事的，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。



第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。



第四章 决策程序



第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际

情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。



第十条 董事、高级管理人员的选任程序：



（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；



（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；



（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；



（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；



（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；



（六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。



第五章 议事规则



第十一条 提名委员会每年根据实际需要召开会议，公司董事长、提名委员

会主任委员或半数以上委员提议可召开提名委员会会议。会议通知时限为：会议召开前三日。紧急情况下，经全体委员同意可以随时通知。



第十二条 会议以现场召开为原则。必要时，经召集人（主持人）同意，可

以通过视频/线上会议、电话、微信或电子邮件表决等通讯方式召开而作出决议，视该委员出席了会议，参会委员应当签字确认。会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。



第十三条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责

时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。



第十四条 提名委员会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名委员有

一票表决权；会议做……
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