公告日期：2024-04-12

江苏国信股份有限公司

张洪发独立董事 2023 年度述职报告

本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自任职以来勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

张洪发先生：男，1964 年 9 月出生，大学学历，正高级会计师。曾
任职于江苏省广播电视大学、江苏省会计师事务所。现任江苏省资产评估协会副会长，江苏省检察院专家咨询委员会委员，江苏省审计厅特约
审计员。自 2022 年 5 月 20 日起担任公司独立董事。研究专长：会计、
审计。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 12 次董事会
和 3 次股东大会，本人无缺席情况。每次表决前，本人均认真的审阅了董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东，特别
是社会公众股东合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案，均投出 赞成票，没有反对、弃权的情形。

董事会出席情况 股东大会出席情况

应参加会 现场出席 通讯方式 委托出 本年度召开股 出席股东大

缺席次数

议次数 次数 出席次数 席次数 东大会次数 会次数

12 5 7 0 0 3 3

（二）参与董事会专门委员会情况和独立董事专门会议情况

2023 年度，公司共召开审计委员会 6 次，提名委员会 3 次。本人作
为提名委员会主任委员、审计委员会和战略委员会委员，出席会议的情 况如下：

应参加会 现场出席次 通讯方式出 委托出席次

会议 缺席次数

议次数 数 席次数 数

审计委员会 6 4 2 0 0

提名委员会 3 1 2 0 0

战略委员会 0 0 0 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0 0

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通， 认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工 作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督； 与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，与审计会计师沟通 审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见
后，与审计会计师进行沟通，了解审计情况，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。此外，本人还充分利用出席股东大会的时间，积极与中小股东沟通、交流。

（五）现场考察情况及公司配合情况

报告期内，本人先后赴山西太原、忻州、大同、朔州等地，对公司子公司苏晋能源及其所属三家山西电厂开展实地调研考察工作，详细了解机组运行、设备维护等情况，听取相关人员对机组特点、运营维护、电厂区位优势等情况的介绍。现场工作时间达到 15 天。

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事……
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