公告日期：2024-04-12

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-008
江苏国信股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次
会议通知于 2024 年 3 月 29 日，以书面、通讯方式发给公司监事，会
议于2024 年4 月10日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生主持。与会监事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。2023 年度公司监事会召开了 7 次会议，列席了 2023年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。


具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度，公司实现营业总收入 345.72 亿元，利润总额 34.65
亿元，归属于上市公司股东的净利润为 18.70 亿元。

截至 2023 年末，公司资产总额为 888.72 亿元，负债总额 494.30
亿元，资产负债率为 55.62%，归属于上市公司股东的净资产 286.26亿元。

具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

基于 2023 年度的实际经营情况和对 2024 年度经营形势的分析，
公司编制了《2024 年度财务预算方案》，主要预算指标如下：

2024 年度，公司计划完成全口径发电量 735.79 亿千瓦时，全口
径供热量 799.68 万吨；公司预计完成营业总收入 351.25 亿元，预计
亿元（不含金融产品投资），金融产品投资项目计划投资 135 亿元。2024 年度，公司及所属企业计划捐赠 725 万元。

上述财务预算为公司 2024 年度内部经营管理指标，并不代表公司管理层对 2024 年度的业绩、投资等情况的承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。

具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务预算方案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 3,778,079,704 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），拟派发现金红
利 377,807,970.40 元（含税）, 占母公司报表 2023 年末累计可供分
配利润的 57.97%。2023 年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度利润分配预案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。


五、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 可 见 ……
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