公告日期：2018-06-20

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-047

浙江世纪华通集团股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况：



浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年6月19日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经与会董事一致提议，于提议当日召开董事会，故本次会议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、王迁通过通讯表决方式与会。会议由公司半数以上董事推举公司董事王苗通先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：



二、董事会会议审议情况：



1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；



同意选举王苗通先生任公司董事长，任期与第四届董事会任期一致；



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；



同意选举王一锋先生任公司副董事长，任期与第四届董事会任期一致；



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



3、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》；



第四届董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：





（1）战略决策委员会：王苗通、王佶、陈卫东，王苗通任召集人；



（2）薪酬与考核委员会：王苗通、梁飞媛、陈卫东，陈卫东任召集人；



（3）提名委员会：王苗通、王迁、梁飞媛，王迁任召集人；



（4）审计委员会：王苗通、梁飞媛、王迁，梁飞媛任召集人；



董事会专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。；



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



4、审议通过《关于聘任公司总裁、CEO的议案》；



同意聘任王一锋为公司总裁，聘任王佶为公司CEO，任期与第四届董事会任期一致；



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



5、审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书、财务总监、首席运营官的议案》；



同意聘任邵恒、陈琦为公司副总裁，聘任严正山为公司副总裁、董事会秘书，聘任赏国良为公司财务总监，聘任张向东为公司首席运营官，任期与第四届董事会任期一致；



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



董事会秘书严正山先生的通讯方式如下：



办公电话：0575-82148872



传真：0575-82208079



电子邮箱：zhengshan_yan@sjhuatong.com



6、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》



公司结合实际情况，为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司依照会计准则的相关规定，拟对应收款项坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更；



本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行。公司独立董事已就该事项发表事前认可意见及独立意见，关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2018-049）；



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



2、浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事事前认可意见；



3、浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；



4、深交所要求的其它文件。



特此公告。



浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

附件：



简历



严正山，男，1959年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经济师，具备董事会秘书任职资格，浙江省高级经济师协会会员，绍兴市社……
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