公告日期：2017-03-31

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-046



龙蟒佰利联集团股份有限公司



第五届监事会第三十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议于2017年3月29日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2017年3月19日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、监事会会议审议情况



与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：



1、审议通过《2016年度监事会工作报告》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。



此议案需提交公司2016年度股东大会审议。



2、审议通过《2016年年度报告》（全文及摘要）



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。



《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016



年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序



符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



此议案需提交公司2016年度股东大会审议。



3、审议通过《2016年度财务决算报告》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。



报告期内，公司实现营业收入418,388.01万元，较上年同期上升57.30%；



实现营业利润54,968.57万元，比上年同期上升336.99%；归属于上市公司所有



者的净利润为44,210.51万元，同比上升296.74%。



此议案需提交公司2016年度股东大会审议。



4、审议通过《2016年度利润分配预案》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。



经核查，监事会认为：公司2016年度利润分配预案是在不影响公司正常经



营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。



此议案需提交公司2016年度股东大会审议。



5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。



《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。



此议案需提交公司2016年度股东大会审议。



6、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。



经核查，监事会认为：公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监



会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会审议的公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



此议案需提交公司2016年度股东大会审议。



7、审议通过《2016年度社会责任报告》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。



8、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。



9、审议通过《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》



表决结……
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