公告日期：2017-03-31

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-045



龙蟒佰利联集团股份有限公司



第五届董事会第三十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2017年3月29日（周三）以现场表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2017年3月19日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，现场出席董事9人，会议由董事长许刚先生主持。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。



二、董事会会议审议情况



本次董事会会议审议通过了如下议案：



1、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并同意提交2016年度股东大



会审议



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。



《2016年度董事会工作报告》详见《2016年年度报告》第三、四节。



独立董事张治军先生、陈俊发先生、许晓斌先生向董事会提交了《2016年



度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，述职报告全文



详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



2、审议通过《2016年度总裁工作报告》



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。



3、审议通过《2016年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2016年度



股东大会审议



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。



《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年



度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



4、审议通过《2016年度财务决算报告》，并同意提交2016年度股东大会



审议



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。



报告期内，公司实现营业收入418,388.01万元，较上年同期上升57.30%；



实现营业利润54,968.57万元，比上年同期上升336.99%；归属于上市公司所有



者的净利润为44,210.51万元，同比上升296.74%。



5、审议通过《2016年度利润分配预案》，并同意提交2016年度股东大会



审议



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2016年度母公司实现净利润748,480,397.15元，提取10%法定盈余公积14,104，039.72 元后，加上年初未分配利润748,426,748.50元，减去2016 年内应付普通股股利681,197,891.70元，加上其他转入497,350.00 元（因回购预期不可解锁限制性股票而转回的现金股利）后，本年可供股东分配的利润为802,102,564.23元。



董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提议公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本2,032,164,739.00股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利2.0元（含税），共计派发现金红利金额406,432,947.8元。本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较2016年末股份总数发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的股本总数为准进行利润分配。



上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



6、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》，并同意提交2016年度



股东大会审议



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。



《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



公司监事会、独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn……
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