公告日期:2017-03-31
证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2017-045
龙蟒佰利联集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2017年3月29日(周三)以现场表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2017年3月19日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人,现场出席董事9人,会议由董事长许刚先生主持。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》,并同意提交2016年度股东大
会审议
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。
《2016年度董事会工作报告》详见《2016年年度报告》第三、四节。
独立董事张治军先生、陈俊发先生、许晓斌先生向董事会提交了《2016年
度独立董事述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职,述职报告全文
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《2016年度总裁工作报告》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。
3、审议通过《2016年年度报告》(全文及摘要),并同意提交2016年度
股东大会审议
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。
《2016年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2016年年
度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》,并同意提交2016年度股东大会
审议
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。
报告期内,公司实现营业收入418,388.01万元,较上年同期上升57.30%;
实现营业利润54,968.57万元,比上年同期上升336.99%;归属于上市公司所有
者的净利润为44,210.51万元,同比上升296.74%。
5、审议通过《2016年度利润分配预案》,并同意提交2016年度股东大会
审议
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2016年度母公司实现净利润748,480,397.15元,提取10%法定盈余公积14,104,039.72 元后,加上年初未分配利润748,426,748.50元,减去2016 年内应付普通股股利681,197,891.70元,加上其他转入497,350.00 元(因回购预期不可解锁限制性股票而转回的现金股利)后,本年可供股东分配的利润为802,102,564.23元。
董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后,提议公司2016年度利润分配预案为:以公司2016年12月31日总股本2,032,164,739.00股为基数,拟向全体股东每10股派发人民币现金股利2.0元(含税),共计派发现金红利金额406,432,947.8元。本次利润分配预案实施时,如在股权登记日公司的股份总数较2016年末股份总数发生变化,以未来实施分配方案时股权登记日的股本总数为准进行利润分配。
上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定,有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》,并同意提交2016年度
股东大会审议
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司监事会、独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。