公告日期：2024-04-24

龙佰集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事：于晓红）

作为龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事，本着对全体股 东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使 公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公司董事会审议的相关重大事 项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2023 年度履职情况汇报如下：

一、出席公司会议及投票情况

1、出席公司董事会会议情况

2023年度，本人参加董事会会议4次，具体参会情况如下：

独立董事 应出席次数 现场出席 以通讯方式出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 次数 次数 次数 亲自出席会议

于晓红 4 0 4 0 0 否

参会期间本人均详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并 以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异 议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行相关的审批程序。

2023年度，本人根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制 度》等有关法律法规及规章制度，对公司相关事项发表如下事前认可意见和独立意见：

序号 时间 董事会届次 事 项 发表意
见类型


第七届董事会 关于控股股东及部分董事、监事、高级管理

1 2023 年 1 月 29 日 第四十七次会 人员调整增持计划的独立意见 同意
议

第七届董事会

2 2023 年 3 月 24 日 第四十九次会 关于子公司引入战略投资者的独立意见 同意
议

3 第七届董事会 关于董事会换届选举的独立意见 同意
2023 年 3 月 30 日 第五十次会议

4 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意

2、出席公司股东大会会议情况

2023年度，公司共召开十次股东大会，本人出席了2次会议，对会议审议的事项无异议。
二、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2023年勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：

1、有效履行独立董事的职责

利用自身会计、财务管理等方面的专业知识，本人对需审议的各个议案均进行认真的了解及分析，做出独立、公正的判断，有效进行审核，切实维护广大投资者的合法权益。

2、监督公司信息披露情况

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成2023年度的各项信息披露工作。

3、重点关注公司财务及依法运营情况，提出合理建议

2023年度，本人作为公司的独……
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