公告日期：2019-10-08

广东领益智造股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
于 2019 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议，公司决定于 2019 年 10 月 23 日召开 2019 年第三次临
时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2019 年第三次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2019 年 10 月 23 日（星期三）15:00 开始；

网络投票时间为：2019 年 10 月 22 日-10 月 23 日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 23
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 10
月 22 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 23 日下午 15:00 的任意时间。

5．会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6. 股权登记日：2019 年 10 月 15 日

7. 会议出席对象：

（1）凡 2019 年 10 月 15 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路 1 号福泰
厂办公楼

二、会议审议事项及相关议程

《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》

上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2019
年 10 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议
案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注（该列打勾的 栏
目可以投票）

《关于公司及下属公司向银行 申请授信及相互提供担

1.00 保的议案》 √


1. 登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3……
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