公告日期：2018-06-22

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018060
北京盛通印刷股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第六次临时会议决定，定于2018年7月9日（星期一）召开公司2018年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：北京盛通印刷股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2018年6月21日，公司第四届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年7月6日召开公司2018年第二次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年7月9日下午14:30

网络投票时间为：2018年7月6日至2018年7月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月6日15:00至2018年7月9日15:00。

5、会议召开的方式：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一
种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2018年7月2日

7、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司四楼会议室

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1、《关于以集中竞价方式回购股份的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

议案1、2为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次会议审议的议案由公司第四届董事会2018年第六次临时会议、第四届监事会2018年第六次临时会议通过，具体内容可查阅公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。各议案的程序合法，资料完备。

三、提案编码

序号 议案名称 备注


该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有议案 √

1.00 《关于以集中竞价方式回购股份的议案》 √

2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事 √

宜……
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