公告日期：2024-04-16

安徽金禾实业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度任职期间内履职情况报告如下：

一、本人基本情况

本人邢献军，1964 年出生，研究生学历，正高级工程师，中国科学技术大学、合肥工业大学先进能源技术与装备研究院教授，曾任安徽省石油化工机械厂技术员、安徽省锅炉压力容器检验所所长助理、安徽省特种设备检测院副院长、安徽省新能电气
科技有限公司董事长。2011 年 9 月至 2013 年 6 月，在神皖能源有限责任公司工作。
2013 年 6 月至 2023 年，在安徽省计量科学研究院工作。历任神皖能源有限责任公司
战略发展部经理、安徽省计量科学研究院副院长。现任中国科学技术大学兼职教授、
合肥工业大学先进能源技术与装备研究院院长。2022 年 4 月 9 日至 2023 年 5 月 30 日，
担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开董事会 9 次；股东大会共召开 2 次，本人均亲自出席，出
席情况如下：

出席董事会 出席方式 委托出 缺席董 是否连续两 出席股东
姓名 次数 现场 通讯 席董事 事会次 次未亲自出 大会次数
会次数 数 席会议


邢献军 5 1 4 0 0 0 2

作为独立董事，本人参加董事会会议时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提

出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，

无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，严格按照中

国证监会、深圳证券交易所发布的有关制度及公司专门委员会工作细则的相关要求，

认真负责履行职责。

2023 年任职期间，公司共计召开提名委员会 1 次，战略委员会 1 次，其中本人作

为委员出席委员会情况如下：

姓名 委员会名称 会议召开次数 亲自出席次数 会议内容

邢献军 提名委员会 1 1 审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
战略委员会 1 1 审议《关于 2023 年实施战略规划的议案》

会上，本人充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，审议

并同意了上述事项，充分发挥专业委员会的工作职能，促进了董事会提高科学决策水

平。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立

董事专门会议。公司独立董事专门会议机制将逐步完善，2023 年公司未召开独立董事

专门会议事项。

（四）发表独立意见情况

作为公司独立董事，对履职需重点关注的事项，均本着审慎的原则，基于独立判

断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管理层进行充分沟通，独立董事之间进行

充分讨论后最终作出决策、发表事前认可意见。报告期，本人发表独立意见如下：

会议召开时间 董事会会议届次 事项

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。