公告日期：2024-04-16

安徽金禾实业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

经公司第六届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，本人
自 2023 年 7 月 31 日起担任安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
独立董事。在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

本人程沛，1989 年出生，博士研究生学历，入选国家“海外高层次人才引进计划”、
四川省“高层次人才计划”、四川大学“双百人才工程”。2017 年 1 月至 2020 年 12
月，在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）进行博士后研究。2021 年 5 月至今，在四川大学工作，现任四川大学高分子科学与工程学院特聘研究员、博士生导师，公司第六届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开董事会 9 次；股东大会共召开 2 次。2023 年任职期间，
公司召开董事会 4 次，本人均亲自出席，出席情况如下：

出席董事会 出席方式 委托出 缺席董 是否连续两 出席股东
姓名 次数 现场 通讯 席董事 事会次 次未亲自出 大会次数
会次数 数 席会议

程沛 4 0 4 0 0 0 0

作为独立董事，本人参加董事会会议时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，
无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

根据 2023 年第一次临时股东大会决议，本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所发布的有关制度及公司专门委员会工作细则的相关要求，认真负责履行职责。本人 2023 年度任职期间内，公司未召开战略委员会及提名委员会

（三）参与独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立董事专门会议。公司独立董事专门会议机制将逐步完善，2023 年公司未召开独立董事专门会议事项。

（四）发表独立意见情况

作为公司独立董事，对履职需重点关注的事项，均本着审慎的原则，基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营管理层进行充分沟通，独立董事之间进行充分讨论后最终作出决策、发表事前认可意见。报告期，本人发表独立意见如下：

会议召开时间 董事会会议届次 事项

2023.08.24 第六届董事会第十三次 关于回购公司股份方案变更的独立意见。

2023.08.30 第六届董事会第十四次 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况的专项说明和独立意见。

关于新增关联方及日常关联交易预计事项的独立意
2023.10.30 第六届董事会第十五次 见；关于新增关联方及日常关联交易预计事项的事前
认可意见。

关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
2023.12.22 第六届董事会第十六次 解除……
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