公告日期：2024-04-16

安徽金禾实业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将本年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况概述

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱。

2023 年度，公司在董事会的坚强领导下，全体干部职工勠力同心，顽强拼搏，围绕年初制定的经营计划，稳中求进，充分发挥公司产业链一体化的优势，加快推进项目建设和创新研发，确保公司各类产品的市场份额持续保持在行业领先地位。但受到行业竞争和市场需求波动的影响，2023 年度公司各类产品价格均呈现不同幅度的下降，产品毛利率水平也呈现较大幅度的下降。

报告期内，公司实现营业收入 531,111.59 万元，较 2022 年度下降 26.75%；
实现归属于上市公司股东净利润 70,416.17 万元，较 2022 年度下降 58.46%。其
中食品制造产品实现营业收入 288,952.17 万元，较 2022 年度下降 36.60%；基
础化工实现营业收入 194,172.30 万元，较 2022 年度下降 14.43%。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开、出席会议人
员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议通过的议案

六届八次 2023.01.05 《关于回购公司股份方案的议案》

六届九次 2023.04.25 《2022年度董事会工作报告》

《2022年度独立董事述职报告》


《2022年度总经理工作报告》

《2022年年度报告及其摘要》

《2022年度财务决算报告》

《2022年度利润分配预案》

《2022年度内部控制自我评价报告》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

《关于为子公司2023年度向金融机构申请综合授信
额度提供担保的议案》

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《2022年社会责任报告》

《2023年第一季度报告》

《关于召开2022年度股东大会的议案》

六届十次 2023.05.05 《关于回购公司股份方案的议案》

六届十一次 2023.06.26 《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》
六届十二次 2023.07.14 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

六届十三次 2023.……
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