公告日期：2023-12-23

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-094

安徽金禾实业股份有限公司



关于回购注销部分限制性股票的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



1、本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 10,240 股，回购价格为 17.21

元/股。



2、本次回购注销完成后，公司总股本由（截至 2023 年 12 月 21 日总股本）

569,985,318 股减至 569,975,078 股。



安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年12 月 22 日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）等相关规定，公司董事会同意对授予激励对象中 3 名因第一个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计 10,240 股进行回购注销，本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：



一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序



1、2022年9月23日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。





2、2022年9月26日至2022年10月6日，公司对本次激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议。2022年10月10日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。



3、2022年10月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕消息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。



4、2022年10月31日，公司召开第六届董事会第七次会议与第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对授予激励对象名单进行核实并发表核查意见。



5、2022年11月23日，公司完成了激励计划所涉及的273.20万股的限制性股票授予登记工作。



6、2023年12月22日，公司召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，具体内容详见公司在《证

券时报 》《证 券日 报》 《上海 证券 报》《 中国 证券 报》和 巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



二、本次回购注销部分限制性股票的原因



根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象按照公司制定的考核管理办法分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，具体考核要求如下：



个人绩效考核评级 个人绩效考核标准系数



A 100%



B 80%



C 60%



D ……
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