公告日期：2024-05-10

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-031

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2023 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。

2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、本次年度股东大会审议的议案（五）、议案（七）属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15 至 2024
年 5 月 9 日 15:00。

2、股权登记日：2024 年 5 月 6 日

3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层
会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张海林先生

6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》 等规定。

二、会议出席情况

1、会议出席总体情况：

参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共 17 名，代表股份数为 309,667,704 股，占公
司有表决权股份总数的 26.9844%。

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 8 名，代表股份数为 308,098,900
股，占公司有表决权股份总数的 26.8477%。

其中委托出席会议情况：冯活灵先生、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 9 名，代表股份数为 1,568,804 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1367%。

2、中小投资者出席情况：

参加本次年度股东大会的中小投资者共 10 名，代表股份数为 1,588,804 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1384%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 1 名，代表股份数为20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 9 名，代表股份数为 1,568,804 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1367%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意309,364,904股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9022%；
反对 302,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0978%；弃权 0 股，占参与
投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,286,004 股，占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的 80.9416%；反对 302,800 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的19.0584%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意309,364,904股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9022%；
反对 302,800 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0978%；弃权 0 股，占参与
投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中……
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