公告日期：2024-04-30

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-029
海南瑞泽新型建材股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十 三次会议召开通知于2024年4月24日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席
人员，并于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会
主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过
现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报
告》的程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

《公司 2024 年第一季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会

二○二四年四月二十九日


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