公告日期：2024-04-19

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-017
海南瑞泽新型建材股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
九次会议召开通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席
人员，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长
张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，全体董事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

《公司 2023 年度总经理工作报告》的具体内容见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。有关公司 2023 年度董事会工作报告及独立董事述职报告的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经核查，公司根据自身实际情况，严格按照相关规定完成了 2023 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。公司 2023 年年度报告及摘要的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，所载资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年年度报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现营
业收入 171,324.08 万元，较上年同期下降 11.37%；营业成本 144,764.73 万元，
较上年同期下降 14.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-50,683.90 万元，较上年同期亏损增加 2.76%。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。
经核查独立董事白静女士、毛惠清女士、关少凰女士的任职经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司、公司主要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，表决通过。独立董事
白静、毛惠清、关少凰回避表决。

（六）审议通过《关于公司……
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