公告日期：2024-04-19

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-026

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开的第五届董事会第三十九次会议决议，决定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会
第三十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》）

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 9 日下午 15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月9日9:15至2024
年 5 月 9 日 15:00。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日


7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次股东大会议案6《关于公司2023年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》、议案9《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联股东回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关其他人员。

8、会议地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层
会议室

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 √

《关于公司202……
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