公告日期：2024-04-19

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东：

2023 年度，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法对公司股东大会、董事会运作以及董事、高级管理人员履职情况进行监督和检查，同时对公司的生产经营情况、内部控制、财务状况等情况进行全面监督与核查，为公司的规范运作和稳健发展提供必要的保障。现将公司监事会 2023年度的主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会召开会议情况

报告期内，公司第五届监事会共召开会议 4 次，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关文件的规定。具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议审议事项

《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》
第五届监事 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

2023.3.30 会第十七次

会议 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司 2022 年年度控股股东及其他关联方非经营性资
金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》

《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》


《关于公司续聘会计师事务所的议案》

第五届监事

2023.4.27 会第十八次 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

会议

第五届监事 《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

2023.8.29 会第十九次 《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

会议

《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

第五届监事

2023.10.30 会第二十次 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

会议

上述会议决议公告详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。

2023 年度，监事会未有单独聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助工作的情形，也未有单独提议召开股东大会的情形。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，对公司的规范运作、财务状况、内部控制、关联交易、信息披露管理制度的建立和实施情况等进行了认真监督、检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，通过对公司 2023 年规范运作情况进行核查，监事会认为：公司股东大会、董事会运作规范，审议程序合法、决策合规，公司管理层认真执行股东大会和董事会的各项决议和授权。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权过程中，恪尽职守、勤勉尽责，以维护公司股东利益为出发点，有效监督公司信息披露情况，督促公司信息披露真实、准确、完整，不存在违反法律、法规和《公司章程》等相关规定的情形，亦不存在损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务制度和财务管理状况进行了监督和检查，并认真审议了公司董事会编制的定期报告。监事会认为：公司财务体系完善、内控制度健全、财务运……
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