公告日期：2024-04-19

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-022
海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于公司及子公司之间担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）及控股子公司实际累计对外担保总额为 140,733.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 142.01%，其中对资产负债率高于 70%的下属子公司的担保金额为 125,210.75 万元。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为确保公司以及公司各子公司生产经营的持续、稳健发展，考虑到未来各个
业务板块的实际经营对资金的需求，2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会
第三十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间新增担保额度不超过 4.5 亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。公司对子公司提供的新增担保额度中，对资产负债率高于 70%的下属子公司的担保额度为 0.3 亿元人民币，对资产负债率低于 70%的下属子公司的担保额度为 3.7 亿元人民币。担保额度的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过本额度之日起 12 个月内。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。在不超过上述已审批担保额度及范围的情况下，公司与子公司之间因业务需要开展上述担保业务，无需再单独提交公司董事会、股东大会进行审批；同时公司董事会提请股东大会同意在总担保额度内可以调剂使用额度。若有超出上述范围的担保事项或超出上述总额度的担保事项，公司仍需按照相关规则的要求履行相应的审批程序。


上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并

经三分之二以上独立董事同意，审议结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根

据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关

联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、对外担保额度预计情况

担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上

是否关
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一

联担保
例 负债率 （万元） （万元） 期净资产比例

广东绿润环境科

海南瑞泽 100% 41.98% 3,990.41 15,000 15.14% 否
技有限公司

海南瑞泽双林建

海南瑞泽 100% 56.23% 3,965 10,000 10.09% 否
材有限公司

三亚瑞泽双林混

海南瑞泽 100% 40.62% 1,000 3,000 3.03% 否
凝土有限公司

琼海瑞泽混凝土

海南瑞泽 100% 41.81% 0 3,000 3.03% 否
配送有限公司

三亚瑞泽双林建

海南瑞泽 100% 66.73% 0 3,000 3.03% 否
材有限公司

三亚瑞泽再生资

海南瑞泽 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。