公告日期：2024-04-27

此乃要件 請即處理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定而提供有關比亞迪股份有限公司（「本公司」）的資料。本公司各董事（「董事」）就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導或欺詐成份，以及並無遺漏其他事項，致使本通函的任何陳述有所誤導。本通函表達的所有意見乃經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設而作出。
閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、其他持牌法團、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或以其他方式轉讓名下全部之本公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格及確認回條送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、持牌法團或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

比亞迪股份有限公司

BYD COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

股份代號：01211（港幣櫃台）及81211（人民幣櫃台）

網站：http://www.bydglobal.com

建議二零二三年度利潤分配方案

建議本集團提供擔保

建議二零二四年度日常關聯交易預計額度

建議發行股份的一般性授權

建議發行比亞迪電子（國際）有限公司股份的一般性授權

建議授權發行債務融資工具

建議授權購買董監高責任險

建議修訂公司章程

建議修訂股東大會議事規則

及

股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二四年六月六日（星期四）上午十時正假座中華人民共和國深圳市坪山區比亞迪路3009號公司會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-7頁。無論 閣下能否出席大會，務請按照隨附的代表委任表格上列印的指示填妥該表格，並盡快且無論如何在不遲於大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前（即不遲於二零二四年六月五日（星期三）上午十時正（香港時間））交回。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二四年四月二十六日

目 錄

頁次

釋義 ...... 1

董事會函件 ...... 3

(1) 緒言 ...... 4

(2) 建議二零二三年度利潤分配方案 ...... 4

(3) 建議本集團提供擔保 ...... 6

(4) 建議二零二四年度日常關聯交易預計額度...... 7

(5) 建議發行股份的一般性授權 ...... 8

(6) 建議發行比亞迪電子（國際）有限公司股份的一般性授權 ...... 8

(7) 建議授權發行債務融資工具 ...... 9

(8) 建議授權購買董監高責任險 ...... 9

(9) 建議修訂公司章程 ...... 10

（10） 建議修訂股東大會議事規則 ...... 11

(11) 暫停辦理股份過戶手續 ...... 11

(12) 股東週年大會 ...... 11
……
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