公告日期：2024-03-27

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-028
比亚迪股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2024 年
3 月 26 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式送达。
会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事列席了会议。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》中董事会报告章节。

公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士向董事会提交了《2023 年度独
立董事述职报告》，并拟在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、《关于审议公司经审计的2023年度财务报告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会审议通过了公司 2023 年度经审计的财务报告，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》中财务报告章节。


本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会
审议。

三、《关于审议公司2023年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，董事会审议通过了公司2023年年度报告及其摘要、业绩公告。2023年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》。
2023 年年度报告及其摘要尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度母公司实现净
利润为人民币 9,486,613 千元，加上以前年度母公司未分配利润人民币 3,451,208千元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司 2023 年净利润提取法定盈
余公积金人民币 535,546 千元后，扣除 2022 年末期已分红金额 3,324,525 千元，
2023 年年末母公司可供分配利润为人民币 9,077,750 千元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司 2023 年年度利润分配预案为：以目前公司总股本
2,911,142,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 30.96 元（含
税），现金红利总额约为人民币 9,012,243 千元（如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会
审议。

五、《关于审议公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权


经审核，董事会审议通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过，不需提交公司 2023 年度股东大会
审议。

六、《关于审议聘任公司2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。