公告日期:2024-03-20
证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2024-024
比亚迪股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及
2024年第一次H股类别股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 6 日召开第八届
董事会第五次会议,决定于 2024 年 4 月 19 日(星期五)召开公司 2024 年第一
次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别
股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。
4、会议召开日期、时间:
现场会议时间:2024 年 4 月 19 日(星期五)上午 11:00。
网络投票时间:2024 年 4 月 19 日,其中,通过深圳证券交易所(以下简
称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体
时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
特此提请 A 股股东注意:所有参加网络投票的 A 股股东对 2024 年第一次临
时股东大会议案的表决,将视同其对 2024 年第一次 A 股类别股东大会相同内容
的议案进行了同样的表决;参加现场会议的 A 股股东将分别在 2024 年第一次临
时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会上表决。
6、股权登记日:2024 年 4 月 12 日(星期五)
7、出席对象:
(1)A 股股东:截至 2024 年 4 月 12 日(星期五)下午 15:00 深圳证券交
易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大 会。股东可以以书面形式委托代理人出席 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会并参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人 不必是公司股东。
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。
(3)公司董事、监事和高级管理人员。
(4)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。
二、会议审议事项
2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会提案名称及
编码表如下:
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
关于审议 2024 年回购公司股份方案的议案(需 √作为投票对象
1.00
逐项表决) 的子议案数:8
1.01 回购股份的目的 ……
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