公告日期：2024-04-25

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-006
江西恒大高新技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第五次会议。现场会议在公司四楼会议室召
开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 4 月 14 日以书面、传真或电子邮件方式送达各
位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2023 年总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会 2023 年的工作情况， 公司
董事会认真贯彻落实了股东大会各项决议，较好地完成了各项工作任务。董事会同意通过该报告并将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年
度股东大会上述职。

公司现任独立董事对自身独立性情况进行自查，董事会对其独立性自查情况进行评估并出具专项意见。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年董事会工作报告》《2023 年独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

3、审议通过了《关于<2023 年财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年财务决算报告》。
4、审议通过了《关于<2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会一致认为：公司2023年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》。

5、审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会决定2023年利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会对 2023 年度利润分配方案做了专项说明，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年不进行利润分配的专项说明》。

6、审议通过了《关于<2023 年内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告和内部控制。


本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年内部控制自我评价报告》。

7、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

经核查，董事会认为，公司董事会审计委……
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