公告日期：2024-03-21

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-004
江西恒大高新技术股份有限公司

关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为满足江西恒大高新技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）正常经营办公场所的需求，发挥多业态协同办公的集团化优势，公司总部与事业部以及其他部分子公司集中统一办公。公司及全资子公司江西恒大高新科技有限公司（以下简称“恒大高科”）、江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）、江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）与南昌恒大新材料发展有限公司（以下简称“恒大新材料”）分别签订了《房屋租赁合同》，向恒大新材料租赁位于南昌市高新区金庐北路 88 号的恒大行政大楼，总
租赁面积 8,196.73 ㎡，每月租金（含物业费）为 38 元/㎡，租赁期限自 2024
年 4 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 止，月租金总金额 31.15 万元。

2、恒大新材料股东为共青城志恒投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城志恒投资”）及胡恩雪女士，由于公司实际控制人朱星河先生、胡恩雪女士也是志恒投资的实际控制人，朱光宇先生为朱星河先生、胡恩雪女士的一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，恒大新材料为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。本议案涉及的关联董事朱星河先生、胡恩雪女士及朱光宇先生在董事会审议该议案时，予以回避并放弃了表决权，由非关联董事表决通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。

3、履行审批情况

（1）公司全体独立董事于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开了第六届
董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举黎毅
女士召集和主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，最终以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

（2）2024 年 3 月 20 日，公司召开第六届董事会第四次临时会议审议通过
了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。董事会在审议和表决上述议案时，关联董事朱星河先生、胡恩雪女士及朱光宇先生对本议案回避表决，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）2024年3月20日，公司召开第六届监事会第三次临时会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

二、 关联方基本情况

公司名称：南昌恒大新材料发展有限公司

统一社会信用代码：91360108716545532M

注册资本：2993.678535 万

法定代表人：胡恩雪

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区金庐北路 88 号恒大综合
楼 501 室

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：普通机械、电子产品、建筑材料、轻工产品的生产与销售，新材料和纳米材料及制品（国家政策有专项规定的除外），国内贸易，房屋租赁、物业管理（凭资质经营），进料加工和“三来一补”业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东和实际控制人：恒大新材料股东为共青城志恒投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城志恒投资”）及胡恩雪女士，由于公司实际控制人朱星河先生、胡恩雪女士也是志恒投资的实际控制人，故朱星河先生、胡恩雪女士也为恒大新材料实际控制人。

恒大新材料成立于2000 年 1月 13 日，近年来恒大新材料经营状况较为稳健。
年实现营业收入 417.69 万元，净利润 273.33 万元。（以上数据未经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额 4369.82 万元，负债总额 86.62 万元；2023
年 1-9 月实现营业收入 225.76 万元，净利润 56.69 万元。（以上数据未经审计）
恒大新材料为公司实际控制人朱星河先生、胡恩雪女士设立的孙公司，为本公司的关联法人，与本公司构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

通过查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国失信被执行人名单信息公布与查询网站、国家发改委和财政部网站……
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