恒大高新:第六届监事会第三次临时会议决议公告
恒大高新资讯
2024-03-20 16:20:30
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公告日期:2024-03-21


证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2024-003
江西恒大高新技术股份有限公司

第六届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 20 日
以现场会议的方式召开第六届监事会第三次临时会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 3 月 15 日以书面或电子邮件方式送
达各位监事,本次会议应参会监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经认真审核,监事会认为:本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项,是为了满足公司正常经营办公场所的需求,发挥多业态协同办公的集团化优势,公司总部与事业部以及其他部分子公司集中统一办公。本次关联交易事项符合公平、公开、公正的原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。
三、备查文件

1、第六届监事会第三次临时会议决议;

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会

二〇二四年三月二十一日

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