公告日期：2023-11-24

国浩律师（南昌）事务所

关 于

江西恒大高新技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

之

法律意见书

江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银 行 22 楼 邮编：330038

22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan New

Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China

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二〇二三年十一月


目录


一、本次股东大会的召集、召开程序......2
二、出席会议人员的资格与召集人资格......3
三、本次股东大会的表决程序......4
四、结论......5

国浩律师（南昌）事务所

关于江西恒大高新技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会之法律意见书

赣国浩律（顾）字[2023]第【287】号
致：江西恒大高新技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以下简称“本所”）接受江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的聘请，指派魏志军律师、张碧菁律师出席并见证了公司于 2023 年 11 月 23
日在江西恒大高新技术股份有限公司会议室召开的公司 2023 年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司已于 2023 年 11 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网官方网站上刊登
《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（下称“《通知》”），向公司股东发出了召开公司 2023 年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023
年 11 月 23 日（星期四）下午 14 点 30 分在江西省南昌市高新区金庐北路 88 号
公司四楼会议室召开。网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月
23 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 11 月 23 日 9:15 至 15:00。

上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

1. 现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股东委托代理人 5 名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人 5 名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份 102,355,362 股，占公司有表决权股份总数的 34.0958%。

2. 通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票情……
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