公告日期：2023-10-27

江西恒大高新技术股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，设立董事会战略委员会。

董事会战略委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《董事会议事规则》，制定本工作细则。

第三条 战略委员会所作决议，必须遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《董事会议事规则》及本工作细则的规定。

第二章 战略委员会的人员组成

第四条 董事会战略委员会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。

第五条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三
分之一以上提名，并由董事会选举产生。

战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略召集人职责。

第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则的规定补足委员人数。

第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之
二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第三章 战略委员会的职责

第八条 战略委员会的主要职责包括：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会决定的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定由董事会决定或拟订的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第十条 战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合；战略委员会
认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 战略委员会的决策程序

第十一条 董事会办公室是战略委员会日常事务统筹协调部门，负责工作联络、会
议组织、材料准备和档案管理等日常工作。

第十二条 公司有关部门拟定发展战略规划、重大投资融资、资本运作、资产经营
项目的背景资料、可行性报告以及交易对方的基本情况等相关资料，上报董事会办公室。
董事会办公室将上述资料汇总整理后，提交战略召集人审核，决定是否提议召开战略委员会会议进行讨论。

第五章 战略委员会的工作细则

第十三条 战略委员会会议根据工作需要不定期召开会议。战略召集人要求或两名
以上委员联名要求时，可召开会议。

第十四条 战略委员会会议可采用现场会议形式召开，在保证全体参会委员能够充
分沟通并表达意见的前提下，也可采用非现场会议形式召开，依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十五条 战略委员会应于会议召开前 5 日发出会议通知。如因紧急情况，在确保
每位委员充分表达意见的前提下无须提前通知。

第十六条 战略委员会会议通知应包括以下内容：

（一）会议日期、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）联系人及联系方式；

（五）发出通知的日期。

会议通知应附内容完整的议案。

第十七条 战略委员会会议以专人送达、邮寄、传真、电子邮件……
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