恒大高新:第六届董事会第一次临时会议决议公告
恒大高新资讯
2023-08-30 18:13:37
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公告日期:2023-08-31

江西恒大高新技术股份有限公司

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2023-049
江西恒大高新技术股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 30 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第一次临时会议。现场会议在公司四楼会议
室召开。会议通知及议案等文件已于 2023 年 8 月 24 日以书面、传真或电子邮件方式送
达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事 7 名,亲自参会董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对议案的充分讨论,认真审议,以记名投票方式逐项表决,审议表决的情况如下:

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经全体董事表决,同意选举朱星河先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和公司董事会成员的具体情况,经全体董事
江西恒大高新技术股份有限公司
表决,同意选举第六届董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。各专门委员会委员组成如下:

(1)战略委员会委员:朱星河先生、钟晓春先生、朱光宇先生、胡大立先生、于天宝先生;朱星河先生为召集人。

(2)提名委员会委员:朱星河先生、于天宝先生、黎毅女士;于天宝先生为召集人。

(3)薪酬与考核委员会委员:胡恩雪女士、胡大立先生、黎毅女士;胡大立先生为召集人。

(4)审计委员会委员:朱星河先生、胡大立先生、黎毅女士;黎毅女士为召集人。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经董事长提名,同意续聘胡恩雪女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经总经理提名,同意聘任钟晓春先生、唐明荣先生、朱光宇先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》。

江西恒大高新技术股份有限公司

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经董事长提名,同意续聘唐明荣先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次……
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