公告日期：2018-06-16

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-058
浙江万安科技股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营管理需要拟租赁浙江万安投资管理有限公司（以下简称“万安投资”）拥有的杭州牌照大众商务车辆，租赁期3年，租赁费总计54.3万元，每年支付18.1万元。

2、关联关系

万安投资为万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）全资子公司，万安集团为公司控股股东，鉴于上述公司之间的关联关系，上述交易构成关联交易。
（1）本次关联交易经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避了表决，该关联交易事项无需提交股东大会审议。

（2）关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：

上述议案实施了关联董事回避表决制度。

审议上述关联交易事项时，关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决。陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事。

3、预计关联交易类别和金额 单位：万元

2018年预计 董事会审议 2017年实际
关联交易类别 关联方 合同金额 通过的2017 发生金额

年度金额

向关联方支付租赁费 万安投资 54.3 0 0
二、关联人介绍和关联关系


1、关联人名称：浙江万安投资管理有限公司

（1）法定代表人：陈文晓

（2）注册资本：5100万元

（3）住所：杭州市江干区财富金融中心2幢3705室

（4）成立时间：2015年5月18日

（5）经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）；（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）股东构成：

股东名称 出资金额（万元/人民币） 占注册资本的比例%

万安集团有限公司 5,100.00 100.00%
（7）最近一期（2018年3月31日）财务数据（未经审计）：

项目 金额（元）

总资产 62,202,611.11
净资产 58,792,454.52
主营业务收入 2,901,363.20
净利润 1,769,311.45
（8）与上市公司的关联关系

万安投资为万安集团全资子公司，万安集团为公司控股股东，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万安投资为公司关联法人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

单位：万元

公司名称 关联方 2018年预计 2018年1月至6月 备注

合同金额 14日发生金额

公司 万安投资 54.3 0 租赁费

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