公告日期:2018-06-16
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2018-058
浙江万安科技股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营管理需要拟租赁浙江万安投资管理有限公司(以下简称“万安投资”)拥有的杭州牌照大众商务车辆,租赁期3年,租赁费总计54.3万元,每年支付18.1万元。
2、关联关系
万安投资为万安集团有限公司(以下简称“万安集团”)全资子公司,万安集团为公司控股股东,鉴于上述公司之间的关联关系,上述交易构成关联交易。
(1)本次关联交易经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,关联董事回避了表决,该关联交易事项无需提交股东大会审议。
(2)关联董事回避情况,回避表决的董事姓名、理由和回避情况:
上述议案实施了关联董事回避表决制度。
审议上述关联交易事项时,关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决。陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人,兼任万安集团董事,陈江、傅直全为万安集团董事。
3、预计关联交易类别和金额 单位:万元
2018年预计 董事会审议 2017年实际
关联交易类别 关联方 合同金额 通过的2017 发生金额
年度金额
向关联方支付租赁费 万安投资 54.3 0 0
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人名称:浙江万安投资管理有限公司
(1)法定代表人:陈文晓
(2)注册资本:5100万元
(3)住所:杭州市江干区财富金融中心2幢3705室
(4)成立时间:2015年5月18日
(5)经营范围:服务:投资管理、投资咨询(除证券、期货);(未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(6)股东构成:
股东名称 出资金额(万元/人民币) 占注册资本的比例%
万安集团有限公司 5,100.00 100.00%
(7)最近一期(2018年3月31日)财务数据(未经审计):
项目 金额(元)
总资产 62,202,611.11
净资产 58,792,454.52
主营业务收入 2,901,363.20
净利润 1,769,311.45
(8)与上市公司的关联关系
万安投资为万安集团全资子公司,万安集团为公司控股股东,依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,万安投资为公司关联法人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
单位:万元
公司名称 关联方 2018年预计 2018年1月至6月 备注
合同金额 14日发生金额
公司 万安投资 54.3 0 租赁费
……
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