公告日期:2018-04-26
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2018-036
浙江万安科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2018年4月19日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2018年4月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2018
年一季度报告及其摘要》。
详细内容见公司2018年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年一季度报告及其摘要》。
备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
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