公告日期：2018-04-13

证券代码： 002590 证券简称：万安科技 公告编号： 2018-034

浙江万安科技股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议

决定于2018年5月9日（星期三）召开公司2017年度股东大会（以下简称“本次股

东大会”）， 现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一） 会议届次： 2017年度股东大会

（二） 会议召集人：公司董事会

（三） 会议召开的合法、合规性：

公司2018年4月11日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《 关于召开

公司2017年度股东大会的议案》 ，会议决定于2018年5月9日召开公司2017年年度

股东大会， 本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

（四） 会议召开时间：

1、 现场会议时间： 2018年5月9日下午14:30

2、 网络投票时间： 2018年5月8日至2018年5月9日，其中通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年5月9日上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年5月8日下午15:00

至2018年5月9日下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技

股份有限公司技术中心大楼五楼会议室；

（七）股权登记日： 2018年5月4日

（八）本次会议的出席对象：

1、 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2018 年 5 月 4 日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出

席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件 2），

该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请见证的律师等；

4、 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、 审议《 2017 年度董事会工作报告》；

2、审议《 2017 年度监事会工作报告》 ；

3、审议《 2017 年度财务决算报告》；

4、审议《 2018 年度财务预算报告》；

5、审议《 2017 年度报告及其摘要》；

6、审议《 2017 年度利润分配预案》；

7、审议《关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬确认及 2018 年薪酬

方案的议案》；

8、审议 《关于公司监事人员 2017年度薪酬确认及 2018年薪酬方案的议案》；

9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审

计机构的议案》；

10、审议《关于公司 2018 年向银行申请授信额度的议案》；

11、审议《 关于为子公司及孙公司授信提供担保的议案》；

12、审议《 关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

具体内容请详见公司 2018 年 4 月 13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案中，均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 1/2 以上通过。

以上议案中，第 6、 7、 8、 9、 11 项议案均为影响中小投资者利益的重大事

项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码 提案名称

备注

该列打勾的栏目

可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《 2017年度董事会工作报告》 √

2.00 《 2017年度监事会工作报告》 √

3.00 《 2017年度财务决算报告》 √

4.00 《 2018 年度财务预算报告》 √

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。