公告日期：2018-04-13

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-024



浙江万安科技股份有限公司



第四届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2018年3月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2018年4月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：



1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。



2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。



《2017年度董事会工作报告》将提交公司2017年度股东大会审议，详细内容见公司2018年4月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。



公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。



该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决算报告》。



公司2017年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【信会师报字[2018]第ZF10175号】标准无保留意见的审计报告，2017年公司实现营业收入227,492.76万元，同比增长1.93%；利润总额17,079.66万元，同比增长5.6%；归属于母公司所有者净利润12,781.75万元，同比增长0.83%。



该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度财务预算报告》。



2018年计划实现营业收入272,000万元，计划实现利润总额25,000万元。



特别提示：公司2018年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。



该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度报告及其摘要》。



该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度利润分配预案》。



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）【信会师报字[2018]第ZF10175号】审计报告确认，公司2017年实现归属于母公司股东的净利润127,817,460.53元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积7,459,250.00元，扣除2016年度利润分配金额11,991,171.96元，剩余利润108,367,038.57元；加上上年结转未分配利润



385,636,453.83元，实际可供股东分配的利润为494,003,492.40元。



2017年度利润分配预案：以公司现有股本479,646,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利14,389,407.78元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。



该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



独立董事对2017年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。



《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江万安科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。