公告日期:2018-04-13
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2018-031
浙江万安科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
(1)因安徽万安汽车零部件有限公司(以下简称“安徽万安”)与安徽万安环境科技股份有限公司(以下简称“安徽环境”)共用一个变电站,该变电站位于安徽环境厂区内,安徽万安向安徽环境支付工业用电费,2018 年预计金额为500万元。
(2)公司租用万安集团有限公司闲置的楼房用于员工住宿及办公之用,租赁期3年,每年租赁费预计70万元,租赁费总计210万元
(3)由于业务发展及生产经营的需要,公司(包括公司控制的子公司)拟向诸暨市万强机械厂采购部分产品配件并提供产品委托加工业务,2018年意向采购合同金额总计为1,800万元,意向委托加工销售合同金额总计为150万元。
(4)由于业务发展及生产经营的需要,公司(包括公司控制的子公司)拟向浙江万安其弗汽车零部件有限公司(以下简称“万安其弗”)采购电动空压机产品及配件,2018年预计金额为300 万元。
2、关联关系
安徽万安为公司控股子公司,万安集团为公司控股股东;安徽环境为万安集团控股子公司;诸暨万强实际控制人的父亲袁文达为公司董事长陈利祥的妹夫;万安集团直接持有万安其弗35%,浙江万泽股权投资基金合伙企业(以下简称“万泽基金”)((万安集团间接出资比例为84.90%)持有万安其弗25%股权,万安集团合计持有万安其弗60%的股权。
鉴于上述公司之间的关联关系,上述交易构成关联交易。
(1)本次日常关联交易经公司第四届董事会第八次会议审议通过,关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次公司与关联方之间的单笔关联交易金额未超过人民币3,000万元且未超过公司最近一期经审计净资产值的5%以上,无需提交股东大会审议。
(2)关联董事回避情况,回避表决的董事姓名、理由和回避情况:
上述议案实施了关联董事回避表决制度。
审议安徽万安与安徽环境关联交易事项的议案,关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决。陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人,兼任万安集团董事,陈江、傅直全为万安集团董事。
审议公司与万安其弗关联交易事项的议案,关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决。陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人,兼任万安集团董事,陈江、傅直全为万安集团董事。
审议公司与万安集团关联交易事项的议案,关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决。陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人,兼任万安集团董事,陈江、傅直全为万安集团董事。
审议公司与诸暨万强关联交易事项的议案,关联董事陈锋、陈江、俞迪辉回避了表决,该三名董事为亲属关系。
3、预计关联交易类别和金额单位: 万元
2018年预计 董事会审议 2017年实际发
关联交易类别 关联方 合同金额 通过的2017 生金额
年度金额
向关联方支付工业电费 安徽环境 500 600 310.86
向关联方支付租赁费 万安集团 210 0 0
向关联方采购产品配件 诸暨万强 1,800 1,900 1,576.08
向关联方销售产品配件 诸暨万强 150 100 93.96
向关联方采购产品配件 万安其弗 300 2,000 39.13
二、关联人介绍和关联关系
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