公告日期：2018-04-13

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-031



浙江万安科技股份有限公司



日常关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、关联交易概述



1、关联交易基本情况



（1）因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“安徽环境”）共用一个变电站，该变电站位于安徽环境厂区内，安徽万安向安徽环境支付工业用电费，2018 年预计金额为500万元。



（2）公司租用万安集团有限公司闲置的楼房用于员工住宿及办公之用，租赁期3年，每年租赁费预计70万元，租赁费总计210万元



（3）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向诸暨市万强机械厂采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2018年意向采购合同金额总计为1,800万元，意向委托加工销售合同金额总计为150万元。



（4）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向浙江万安其弗汽车零部件有限公司（以下简称“万安其弗”）采购电动空压机产品及配件，2018年预计金额为300 万元。



2、关联关系



安徽万安为公司控股子公司，万安集团为公司控股股东；安徽环境为万安集团控股子公司；诸暨万强实际控制人的父亲袁文达为公司董事长陈利祥的妹夫；万安集团直接持有万安其弗35%，浙江万泽股权投资基金合伙企业（以下简称“万泽基金”）（（万安集团间接出资比例为84.90%）持有万安其弗25%股权，万安集团合计持有万安其弗60%的股权。



鉴于上述公司之间的关联关系，上述交易构成关联交易。



（1）本次日常关联交易经公司第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司与关联方之间的单笔关联交易金额未超过人民币3,000万元且未超过公司最近一期经审计净资产值的5%以上，无需提交股东大会审议。



（2）关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：



上述议案实施了关联董事回避表决制度。



审议安徽万安与安徽环境关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决。陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事。



审议公司与万安其弗关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决。陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事。



审议公司与万安集团关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决。陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事。



审议公司与诸暨万强关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈江、俞迪辉回避了表决，该三名董事为亲属关系。



3、预计关联交易类别和金额单位： 万元



2018年预计 董事会审议 2017年实际发



关联交易类别 关联方 合同金额 通过的2017 生金额



年度金额



向关联方支付工业电费 安徽环境 500 600 310.86



向关联方支付租赁费 万安集团 210 0 0



向关联方采购产品配件 诸暨万强 1,800 1,900 1,576.08



向关联方销售产品配件 诸暨万强 150 100 93.96



向关联方采购产品配件 万安其弗 300 2,000 39.13



二、关联人介绍和关联关系
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