公告日期：2018-04-13

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2018-025



浙江万安科技股份有限公司



第四届监事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2018年3月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2018年4月11日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：



1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。



详细内容见公司2018年4月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》。



该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决算报告》。



公司2017年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【信会师报字[2018]第ZF10175号】标准无保留意见的审计报告，2017年公司实现营业收入227,492.76万元，同比增长1.93%；利润总额17,079.66万元，同比增长5.6%；归属于母公司所有者净利润12,781.75万元，同比增长0.83%。



该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度财务预算报告》。



该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



4、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2017年度报告及其摘要》。



经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



《2017年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度利润分配预案》。



2017年度利润分配预案：以公司现有股本479,646,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利14,389,407.78元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。



该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



监事会认为：报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定使用募集资金，募集资金的使用履行了必要的审批程序，募集资金存放及使用合理规范，符合有关法律法规的要求。



8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。



监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。



9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。



《关于公司前次募集资金使用情况报告》内容详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》, 自查表全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



11、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事人员2017年度薪酬确认及2018年薪酬方案的议案》。



同意公司监事人员2017年度的薪酬，详见《公司2017……
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