公告日期：2018-03-02

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-016



浙江万安科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；



2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。



一、会议召开和召集情况



1、会议召开时间：2018年3月1日（星期四）下午14：30



2、会议召集人：公司董事会



3、会议主持人：董事长陈锋先生



4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室



5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式



6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。



二、会议出席情况



1、股东出席的总体情况：



根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权股份39,959,218股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为0名，代表股份0股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权股份39,959,218股，占公司股份总数的8.3310%。



通过现场和网络投票的股东5人，代表有表决权股份39,959,218股，占公司



总股份的 8.3310％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权股份



39,959,218股，占公司总股份的8.3310％。通过网络投票的股东0人，代表股份



0股，占上市公司总股份的0.0000％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东5人，代表有表决权股份39,959,218股，占公司



总股份的 8.3310％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权股份



39,959,218股，占公司总股份的8.3310％。通过网络投票的股东0人，代表股份



0股，占公司总股份的0.0000％。



2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。



三、议案审议和表决情况



1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》



总表决情况：



同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0



股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（各项子议案需逐项表决）；



2.01 本次发行证券的种类



总表决情况：



同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0



股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



2.02 发行规模



总表决情况：



同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％……
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