公告日期：2018-02-01

证券代码： 002590 证券简称：万安科技 公告编号： 2018-006

浙江万安科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于

2018年1月31日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2018

年1月26日以电子邮件、电话等方式送达， 会议应参加表决的董事9人，实际参加

表决的董事9人， 会议由公司董事长陈锋先生主持， 本次会议的召集、召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《 关于

公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司

证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对照上市公司公

开发行可转换公司债券相关资格和条件的要求，经公司自查，公司符合上市公司

公开发行可转换公司债券的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 会议以9票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公

司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

（ 一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司

债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本

次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 7.2 亿元（含 7.2 亿元） 。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利

率水平，提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据国家政策、市场状

况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年

利息。

（ 1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每

满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付

息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

（ 2）付息方式

① 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债

发行首日。

② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。

如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每

相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前

（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支

付本计息年度及以后计息年度的利息。

④ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起

至可转债到期日止。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（八）转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式

为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P 为申请转股当日

有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股

的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人

转股当日后的【五】个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应

的当期应计利息。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（九）转股价格的确定及其调整

（ 1）初始……
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