公告日期:2018-01-19
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2018-002
浙江万安科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间:2018年1月18日(星期四)下午14:30
2、会议召集人:公司董事会
3、会议主持人:董事长陈锋先生
4、会议召开地点:公司技术中心五楼会议室
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为17名,代表股份64,966,848股;根据网络投票统计结果,出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为27名,代表股份4,458,680股,合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为44名,代表股份69,425,528股,占公司股份总数的14.47%。
通过现场和网络投票的股东38人,代表股份5,989,780股,占公司总股份的
1.2488%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份1,531,100股,占公司总
股份的0.3192%。通过网络投票的股东27人,代表股份4,458,680股,占公司总
股份的0.9296%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东38人,代表股份5,989,780股,占公司总股份的
1.2488%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份1,531,100股,占公司总
股份的0.3192%。通过网络投票的股东27人,代表股份4,458,680股,占公司总
股份的0.9296%。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》
陈锋、陈利祥、陈永汉、俞迪辉、陈黎慕、陈黎明为关联股东,回避表决。
总表决情况:
同意5,989,780股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意5,989,780股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0
股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
1、律师事务所:上海市锦天城律师事务所
2、见证律师:劳正中、余飞涛
3、结论性意见:公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2018年1月18日
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