公告日期：2018-01-19

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-002



浙江万安科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；



2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。



一、会议召开和召集情况



1、会议召开时间：2018年1月18日（星期四）下午14：30



2、会议召集人：公司董事会



3、会议主持人：董事长陈锋先生



4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室



5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式



6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。



二、会议出席情况



1、股东出席的总体情况：



根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为17名，代表股份64,966,848股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为27名，代表股份4,458,680股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为44名，代表股份69,425,528股，占公司股份总数的14.47%。



通过现场和网络投票的股东38人，代表股份5,989,780股，占公司总股份的



1.2488％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1,531,100股，占公司总



股份的0.3192％。通过网络投票的股东27人，代表股份4,458,680股，占公司总



股份的0.9296％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东38人，代表股份5,989,780股，占公司总股份的



1.2488％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1,531,100股，占公司总



股份的0.3192％。通过网络投票的股东27人，代表股份4,458,680股，占公司总



股份的0.9296％。



2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。



三、议案审议和表决情况



1、《关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》



陈锋、陈利祥、陈永汉、俞迪辉、陈黎慕、陈黎明为关联股东，回避表决。



总表决情况：



同意5,989,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0



股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默



认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意5,989,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0



股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默



认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。



四、律师见证情况



1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所



2、见证律师：劳正中、余飞涛



3、结论性意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集



人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。



五、备查文件



1、公司2018年第一次临时股东大会决议；



2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。



特此公告。



浙江万安科技股份有限公司董事会



2018年1月18日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。