公告日期：2017-12-29

浙江万安科技股份有限公司独立董事



关于收购诸暨市万安机械有限公司100%股权



暨关联交易事项的独立意见



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司收购诸暨市万安机械有限公司100%股权事项发表独立意见如下：



（1）本次股权收购完成后，为公司的长远发展提供后续资源；本次关联交易经评估后，以资产评估结果为定价依据，定价公允合理，本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。



（2）公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事依法回避表决。收购事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司制度的规定，程序合法有效。



综上，我们作为独立董事同意收购万安集团持有的万安机械100%股权。



独立董事： 董建平、寿邹、朱建



2017年12月28日




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