公告日期：2017-11-15

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-072



浙江万安科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；



2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。



一、会议召开和召集情况



1、会议召开时间：2017年11月14日（星期二）下午14：30



2、会议召集人：公司董事会



3、会议主持人：董事长陈锋先生



4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室



5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式



6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。



二、会议出席情况



1、股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东9人，代表股份283,417,548股，占公司总股份的



59.0888％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份283,416,448股，占公司



总股份的59.0886％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,100股，占公司总



股份的0.0002％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东8人，代表股份63,436,848股，占公司总股份的



13.2257％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份63,435,748股，占公司



总股份的13.2255％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,100股，占公司总



股份的0.0002％。



2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。



三、议案审议和表决情况



1、《关于新增公司2017年向银行申请授信额度的议案》



总表决情况：



同意283,416,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,100



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意63,435,748股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对1,100



股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



2、《关于为控股子公司授信提供担保的议案》



总表决情况：



同意283,416,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,100



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意63,435,748股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对1,100



股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



3、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》



总表决情况：



同意283,416,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,000



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意63,435,848股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对1,000



股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



四、律师见证情况



1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所



2、见证律师：劳正中、余飞涛



3、结论性意见：公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集



人资格、出席会议人员资格、会……
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