公告日期：2017-08-24

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-057



浙江万安科技股份有限公司



第四届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2017年8月1日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2017年8月22日以现场结合通讯表决的方式在公司技术中心大楼五楼会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



经与会董事审议，一致通过以下决议：



1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。



详细内容见公司2017年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告及其摘要》。



2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



独立董事对2017年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。



《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。



本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。



详细内容请参见公司2017年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。



备查文件



公司第四届董事会第四次会议决议。



特此公告



浙江万安科技股份有限公司董事会



2017年8月22日




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