公告日期：2017-04-26

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-014



浙江万安科技股份有限公司



第三届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2017年4月5日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2017年4月24日以现场表决方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：



1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。



2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。



《2016年度董事会工作报告》将提交公司2016年度股东大会审议，详细内容见公司2017年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。



公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务决算报告》。



公司2016年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，



并出具了【信会师报字[2017]第ZF10432号】标准无保留意见的审计报告，2016



年公司实现营业收入223,181.46万元，同比增长25.28%；利润总额16,174.01万



元，同比增长44.52%；归属于母公司所有者净利润12,676.34万元，同比增38.98%。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务预算报告》。



2017年计划实现营业收入260,000万元，计划实现利润总额21,000万元。



特别提示：公司2017年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度报告及其摘要》。



详细内容见公司2017年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度报告及其摘要》。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年一季度报告及其摘要》。



详细内容见公司2017年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年一季度报告及其摘要》。



7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016



年度利润分配预案》。



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）【信会师报字[2017]第ZF10432号】审计报告确认，公司2016年实现归属于母公司股东的净利润126,763,413.14元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积7,007,837.83元，扣除2015年度利润分配金额19,185,877.03元，剩余利润100,569,698.28元；加上上年结转未分配利润285,066,755.55元，实际可供股东分配的利润为385,636,453.83元。



2016年度利润分配预案：以公司现有股本479,646,926股为基数，向全体股



东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计派发现金股利11,991,173.15元（含



税）；不送红股，不以公积金转增股本。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了……
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